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澳门金沙官网银监会电话《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2018-10-28
摘要:(一)贴现资金回流,用处把控不力(二)贷后办理失职,流动资金贷款被调用(三)贷后办理失职,小我贷款资金被调用(四)员工账户为客户过渡资金,未严酷审查银行承兑汇票商业布景 广发银行股份无限公司天津分行程晓静以小我工资卡账户为他人过渡资金,澳门金沙官网

  (一)贴现资金回流,用处把控不力(二)贷后办理失职,流动资金贷款被调用(三)贷后办理失职,小我贷款资金被调用(四)员工账户为客户过渡资金,未严酷审查银行承兑汇票商业布景

  广发银行股份无限公司天津分行程晓静以小我工资卡账户为他人过渡资金,澳门金沙官网开立银行承兑汇票或补足敞口,澳门金沙官网且未严酷审查银行承兑汇票营业商业布景,最终构成本色风险。当事人负有间接义务。

  (一)《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票营业案件风险提醒的通知》(银监办发〔2011〕206号)、《中华人民共和国银行业监视办理法》第二十一条、第四十六条;(二)《流动资金贷款办理暂行法子》(银监会令2010年第1号)第九条、澳门金沙官网第三十条,《中华人民共和国银行业监视办理法》第二十一条、第四十六条;(三)《小我贷款办理暂行法子》(银监会令2010年第2号)第三十五条,《中华人民共和国银行业监视办理法》第二十一条、第四十六条;(四)《中国银监会办公厅关于进一步加强银行营业和员工行为办理的通知》(银监办发〔2014〕57号)第二条,《贸易银行内部节制指引》(银监发〔2014〕40号)第二十条,《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资勾当的通知》(银监办发〔2012〕160号)第一条,《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票营业监管的通知》(银监办发〔2012〕286号),《中华人民共和国银行业监视办理法》第二十一条、第四十六条。

  广发银行股份无限公司天津分行贴现资金回流,用处把控不力;贷后办理失职,流动资金贷款被调用;贷后办理失职,小我贷款资金被调用;员工账户为客户过渡资金,未严酷审查银行承兑汇票商业布景。

  招商银行股份无限公司天津分行向不合适前提的告贷人发放贷款、贷后办理失职。

  安然银行股份无限公司贷前查询拜访不到位,澳门金沙官网向环保未达标的企业供给融资;贷后办理失职,流动资金贷款被调用。

  近日,中国银保监会网站发布了中国银监会天津银监局行政惩罚决定书(津银监罚决字〔2018〕31号至35号)。

  兴业银行股份无限公司天津华苑支行、招商银行股份无限公司天津分行、广发银行股份无限公司天津分行、安然银行股份无限公司等4家银行被罚款340万元。

  贷前查询拜访不到位,向环保未达标的企业供给融资;贷后办理失职,流动资金贷款被调用

  的通知》(银监发〔2007〕83号)第五条,《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》(银监发〔2012〕4号)第十七条,《流动资金贷款办理暂行法子》第九条、第十三条、第三十条,《中华人民共和国银行业监视办理法》第二十一条、第四十六条。

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